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湖南銀監(jiān)局揭示信用卡欺詐四種途徑

時(shí)間:2010-08-06 14:08來(lái)源:新華網(wǎng) 作者:
  

  新華網(wǎng)長(zhǎng)沙8月6日電 (記者 陳黎明) 信用卡欺詐不僅損害公眾利益,也給銀行增添了損失。湖南銀監(jiān)局通過(guò)歸納大量信用卡欺詐案件,總結(jié)出目前不法分子利用信用卡實(shí)施欺詐的四種主要途徑。

  第一、盜用他人身份辦卡。湖南銀監(jiān)局介紹,除盜用朋友、親屬、同事的資料辦卡外,不法分子還通過(guò)招聘、交友、貸款、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等方式,盜取客戶(hù)真實(shí)身份資料,并通過(guò)虛構(gòu)單位信息等手段辦卡,并迅速透支套現(xiàn)。此外,政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)、房產(chǎn)車(chē)產(chǎn)信息網(wǎng)等網(wǎng)站,也不同程度透露了公眾的真實(shí)身份證號(hào)碼。一些不法分子通過(guò)公信網(wǎng)打出照片,制作假身份證,在社保網(wǎng)等渠道獲得個(gè)人工作單位之后申請(qǐng)辦卡。

  第二、偽造卡或偽造信息辦卡。這種情況主要是持卡人在使用信用卡過(guò)程中,被犯罪分子盜取卡號(hào)和密碼,從而被制作偽卡盜刷。也有少數(shù)不法分子制造假身份證、假行駛證、假公司證明、假房產(chǎn)證、假收入證明等資料到銀行辦卡。

  第三、黑中介公司辦卡、套現(xiàn)。湖南銀監(jiān)局認(rèn)為,“黑中介”是導(dǎo)致信用卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)的主要原因之一。一般“黑中介”通過(guò)幫助客戶(hù)偽造資料辦理信用卡盈利。但也有部分“黑中介”謊稱(chēng)代辦卡未成功,非法占有客戶(hù)信用卡提現(xiàn)后潛逃。

  湖南銀監(jiān)局介紹,通過(guò)梳理一些案件發(fā)現(xiàn),也有部分“黑中介”雖然為客戶(hù)申請(qǐng)辦理了信用卡,但暗中也截留了申請(qǐng)人個(gè)人資料及信用卡相關(guān)資料,以備詐騙所用。

  第四、冒領(lǐng)、盜竊他人卡。有持卡人正常使用信用卡時(shí)遺失或遭盜竊后,被不法分子套取密碼盜用。

  湖南銀監(jiān)局有關(guān)專(zhuān)家提醒,用戶(hù)一定要加強(qiáng)對(duì)個(gè)人信息的保密意識(shí)。同時(shí),也不能圖一時(shí)便利,求助于危機(jī)四伏的“黑中介”。

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