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斬斷銀行卡亂象背后利益鏈 多部門應形成合力嚴厲打擊

2016-09-07    經濟參考報        點擊:

  斬斷銀行卡亂象背后利益鏈

  據報道,只要900元就能在網上輕松買到用陌生人證件新開戶的銀行卡、身份證原件、網銀U盾、銀行卡開戶資料單、銀行卡綁定的手機號碼卡等一系列卡證。不法分子已將銀行卡買賣作為牟利手段,身份證、銀行卡從收購到開戶,最后到出售使用,已形成一條完整的利益鏈。

  對此,不少網民表示,銀行卡亂象背后除不法分子作祟外,也暴露了銀行在流程控制和技術上存在漏洞。網民建議,包括銀監(jiān)、公安等在內多部門應形成合力,對不法分子進行嚴厲打擊,斬斷背后的“黑手”。同時,相關銀行也應建立高效、系統(tǒng)的內部控制體系,不給不法分子可乘之機。

亂象誰之過

  輿論認為,銀行卡利益鏈背后是銀行卡的濫發(fā)和審核的不嚴格,而相關監(jiān)管部門的不作為也是其中原因。

  網民“羽重心常”稱,銀行卡的超發(fā)濫發(fā)反映了銀行業(yè)間競爭的激烈程度,同時也是對社會資源的浪費。

  網民“趙強”表示,銀行卡買賣背后是一條黑色利益鏈,形成該利益鏈的各個環(huán)節(jié)均存在違法犯罪行為,收卡人購買銀行卡后多用于從事逃稅、洗錢、行賄、詐騙等違法犯罪活動。

  網民“特約評論員”表示,隨著市場的競爭激烈,各家銀行都鉚足了勁頭爭取客源。不僅會將辦理銀行卡的業(yè)務當成任務,分配到銀行職工的頭上,還會與績效工資進行掛鉤,完成任務的則能多拿錢,完不成任務的則影響收入,甚至還有銀行把辦卡業(yè)務承包給民營公司。

打擊不手軟

  網民表示,對于嚴重損害老百姓(50.320, 0.00, 0.00%)切身利益的事情,相關部門應該打擊、嚴懲、絕不手軟。

  此外,也有網民表示,要鏟除銀行卡亂象,必須斬斷背后的利益鏈條。同時,銀行必須建立高效、系統(tǒng)的內部控制體系,一手抓業(yè)務開拓,一手抓內控監(jiān)督,使管理制度逐步系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化。

  網民“神勇無敵小飛俠”也表示,銀行方面必須提高認識,切實履行自身責任,加強賬戶管理,積極配合公安等部門打擊利用銀行卡犯罪的不法分子。

  網民“僑雨靈”表示,金融監(jiān)管部門在強化執(zhí)法監(jiān)督的同時,也應該完善法律法規(guī),讓濫發(fā)信用卡的銀行及其相關個人承擔法律責任,甚至可以讓相關個人承擔刑事責任。

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