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開封一家未經注冊的公司涉嫌非法集資

2011-11-18 12:28:34    企業黨建參考網    陳鵬    點擊:

    月收益率7.317%,拿出4.1萬元錢,坐在家里不動每月就可以收獲3000元,而且介紹人也可以得到得到一筆不菲的介紹費……

    本報訊 (記者 牛柄人 )近日,記者接到讀者反映,開封一家未經注冊的公司以高出存款基本利率46.67倍多的標準向公眾吸納資金,回報率之高令人咋舌。
    9月19日,根據知情人指點,記者一行來到河南省開封市金明大道與西二環交叉口向南100米路東的銀地商務大廈6樓628室。在628室大門口內側,記者首先看到醒目的“蒙更威力”的大招牌。在該辦公室記者見到了被人稱為吳總的吳飛。在吳得知記者準備投資后,他向記者講述了在他們這里投資的所謂高額回報、合法與否、資金安全等。吳飛特別強調回報率很高。吳飛說,最低5萬元起步。投資8.2萬元,公司給你簽訂10萬元的合同,三個月后就可以得到10萬元的高額回報。而且介紹人還可以得到投資總額的10%的好處。吳飛本人還可以得到一筆更高的傭金。至于比介紹人高多少,吳飛說,這牽涉到商業機密,不能說,反正比介紹人的高得多。據知情人透露,吳飛的提成高達17%(吳飛將17%中的10%給了介紹人)。在提到合法性上,吳飛向記者強調說明是合法的,他們這是屬于私募基金,私募基金是國家允許的。為了讓記者相信他的說法,他多次向記者播放早已經準備好的錄像讓記者看。但是據記者了解,真正的私募股權需要3-5年的封閉期,享受原始股上市后的受益是沒有3個月期限的,這些提成也是沒有的。
    在記者對其蒙更威力的牌子和經營資格提出質疑后,要求看一下他們的營業執照,吳飛說他們不是蒙更威力,他們的營業執照還沒有辦好,目前正在辦理,名稱就是開封市鼎盛股權咨詢公司。
按照吳飛的說法,記者粗略算了一下,投資8.2萬元,每月就可以收益6000元,月利率高達7.317%,是銀行同期月存款利率的28倍多。如果加上吳飛的17%的提成,那么吳飛的上家支出的平均月利率就高達11.67%,達到國家基本存款利率的46.67倍。記者對如此高的回報率提出質疑,做什么生意能夠達到如此高的回報?
    記者收集有關的非法集資的相關政策后發現,吳飛等人的做法已經涉嫌非法集資。據知情人說,吳飛的老婆王霞也是涉嫌非法集資的重要參與者,這種形式的非法集資已經嚴重破壞了金融秩序,且在省內已經有8家這樣的公司倒閉。新鄉一家私募集資公司,前期都按時兌現了對客戶的承諾,后來集資總額達到2個多億時,該集資公司人去樓空。引起了很大的社會動蕩,嚴重擾亂了社會的穩定。對于此事的發展記者將繼續關注。

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    有關非法集資的3個特征:
    一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、支持新農村建設等旗號,由傳統的種植、養殖向工程項目、科技開發、投資入股、消費返利等方式轉化。 
    二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經濟違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對集資人員進行洗腦,許諾種種優惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極“兌現”回報承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規模迅速呈幾何級放大。
    三是非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢。如聘請明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報道宣傳不法企業的“業績”;將部分非法集資款投入公益事業或進行捐贈;雇傭業務員竄入社區散發傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動,并在現場兌現紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動宣傳“現身說法”。

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