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七千萬美元房貸詐騙涉及受害者一千多人

時間:2009-04-29 14:53來源:《廣州日報》 作者:
    美國司法部官員27日宣布,他們破獲一起涉及上千受害人的房屋貸款詐騙案。5名嫌疑人通過“龐式騙局”,利用民眾想以較少投入擁有住宅的迫切心情,詐騙大約7000萬美元。

  破獲騙局

  遭到指控的是總部設在馬里蘭州勞雷爾的“都市夢想房地產”公司5名高級管理人員。他們被控在2005年至2007年10月間,“忽悠”房主向公司投資,許諾投資所得足以償還住宅月供。

  受到指控者包括“都市夢想房地產”創始人安德魯·漢密爾頓·威廉斯、財務官邁克爾·安東尼·希克森、總裁伊薩克·杰羅姆·史密斯、副總裁阿爾維塔·卡倫·甘恩和卡蘿爾·納爾遜。

  “一些人妄想不通過努力工作,光靠做夢就迅速發財。一般來說,他們只能靠違法,”駐馬里蘭州聯邦檢察官羅德·羅森斯坦說。

  “都市夢想房地產”的所作所為正如羅森斯坦所說。這家公司在馬里蘭州、華盛頓市和加利福尼亞州貝弗利希爾斯的豪華飯店租用場地,舉辦“講座”,推銷公司房貸投資產品。

  嫌疑人要求投資者至少為每座住宅投入5萬美元。他們欺騙投資者說,公司利用這筆錢開展投資,所得收益可在5至7年間償清房貸。

  奢侈揮霍

  嫌疑人告訴投資者,他們的錢投在了自動取款機、電視廣告、電話亭等項目上。但檢察官說,“都市夢想房地產”沒有通過投資賺過錢。

  實際上,嫌疑人將投資者的錢用于支付公司員工薪水。有的員工年薪高達20萬美元。他們還用這些錢購置豪華車,雇傭10名專職司機。公司高管拿著騙來的錢去現場觀看美國橄欖球“超級碗”比賽和NBA籃球全明星賽。

  調查人員說,較早“投資”這家公司的投資者得到了“投資收益”。這些錢來自后面的投資者,目的是確保有更多人上鉤。

  這起騙局的受害者主要來自馬里蘭州、加利福尼亞州、特拉華州、哥倫比亞特區、佐治亞州、紐約州、北卡羅來納州和弗吉尼亞州。
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