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賭球被抓:宣稱支持比特幣提現 會員33萬人流水超千億

2018-07-16    央視新聞        點擊:

  近期,廣東警方在打擊網絡賭球違法犯罪的行動中,成功打掉20多個涉案團伙,抓獲犯罪嫌疑人500多名,關停網絡社交平臺聊天群250多個,凍結涉案金額2.6億多元。其中,茂名警方破獲的利用比特幣等虛擬貨幣,進行網絡賭球的特大案件,經初步統計,流水資金超過千億元。

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  今年5月,茂名警方發現,有不法分子在利用網絡平臺開設賭場,宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現,全球幾十個國家同步工作”,吸引大批球迷下注賭球,尤其是這次世界杯足球賽期間,賭博交易活動達到峰值。

  經過深入偵查,專案組發現這個網絡賭博平臺的服務器,搭建在境外,是一個包括了傳統網絡賭博、暗網技術、區塊鏈虛擬貨幣交易等等的犯罪集團,之所以利用虛擬貨幣,目前是逃避公安機關和銀監部門的打擊監管。

虛擬貨幣充值 流水資金超千億

  警方介紹,這個網絡賭博平臺具有很強的隱蔽性,它不接受會員直接注冊,必須有推薦人代為注冊賬號才能登錄,注冊時需要提供銀行賬號、手機號等資料,注冊成功后,一周之內必須參與賭球交易,否則就會封號。警方在調查中發現,這個平臺資金流水十分頻繁,僅在收網的前20天,平臺投注額就達550億元。

上線僅8個月 會員達33萬人

  警方調查發現,這個犯罪集團以“穩賺不賠、無風險高收益”為誘餌,以抽取傭金的模式,鼓勵參賭人員成為代理,上線僅8個多月,就發展代理8000多人,會員33萬人。那么,到底是不是“穩賺不賠”呢?

  所謂“穩賺不賠”的賭球方式,就是由莊家每天設置一個4:4比分,每場賠率0.5%,一天可以投注兩場。以一個會員投注100萬元為例,如果比賽結果為4:4,投注會員不輸錢;如果比賽結果不是4:4,那么他可以獲得1萬元的收益。

計算盈虧點 團伙骨干專業性強

  如果有大量會員提現,賭博平臺就很容易發生崩盤,那么,這個犯罪集團又是靠什么,來支撐平臺運營呢?

  民警介紹,這個網絡賭博平臺對會員提現收取5%的手續費,目的一方面是用來平衡參賭會員每天1%的收益,和給代理提成的傭金;另一方面是控制會員不要隨意提現。

  除了專業的理財團隊,團伙骨干成員中也不乏一些專業的網絡技術人員。犯罪嫌疑人胡某畢業于某大學計算機專業,精通網絡技術,專門負責這個網絡賭博平臺的技術維護。

已抓獲8名核心成員

  茂名警方近日一舉搗毀了這個非法網絡賭博平臺,打掉了這個利用非法網站進行賭球的犯罪團伙。截至7月11日,專案組先后在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州等多地,控制這個團伙的核心成員8人,其中刑拘7人,凍結銀行賬戶資金500多萬元,繳獲價值人民幣1000多萬元的虛擬貨幣。

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