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傳銷套路花樣翻新:以虛擬貨幣為名吸引“會員”

2018-06-04    央廣網        點擊:

  據中國之聲《新聞縱橫》報道,很多人都想一夜暴富,市場上流行的“普洱幣”“大唐幣”“五行幣”等虛擬貨幣剛好滿足這些人“天上掉餡餅”的幻想,殊不知這些不是餡餅而是陷阱。

  近年來,各種以虛擬貨幣為名的騙局不斷變換形式,達到上百種,其中比較大的項目被騙者達到幾十萬人,涉案金額上百億元。警方提醒,這些所謂的“虛擬貨幣”,實質就是傳銷。這種花樣繁多的傳銷套路該如何防范?

  用“虛擬貨幣”概念作為吸引“會員”的噱頭,最新案例之一是“普洱幣”,又叫“普銀幣”。深圳南山公安分局經偵大隊的副大隊長王飛介紹,他們通過發行虛擬貨幣“普銀幣”來吸收公眾資金,且宣稱會有相應的普洱茶作為抵押資產。

  警方介紹,投資人可以在交易平臺上買賣這種所謂的“虛擬貨幣”,賺取差價。發行“普銀幣”的公司操縱實時價格,一度從0.5元拉升到10元,吸引投資者加入。一年時間有三千多人參與,涉案金額超過三億元。

  這家有兼具養生和投資價值的“普洱茶”概念,而另一家則有厚重歷史感的“大唐”和眼下最熱的“區塊鏈”加持,今年3月底開始在網絡平臺銷售虛擬“大唐幣”。

  西安市公安局經偵支隊四大隊教導員胡宏立介紹,主要采取的模式是在網上注冊一個名為“消費時代”的網絡平臺,自己書寫一個虛擬貨幣,即“大唐幣”。嫌疑人鄭某通過網絡發展下線,用每枚3元的價格銷售虛擬貨幣“大唐幣”。從今年3月28日上線運行到4月15日,18天時間發展注冊會員1.3萬余人,涉及全國31個省、市、自治區,實際發生交易的有9000多人,分了28個層級,涉案金額8000余萬元。

  另一個規模更大的叫“五行幣”,推出五個月,涉案金額就超過21億元。參與者相信,每一枚“五行幣”背后的5000個數字貨幣,是大幅增值的來源。

  “五行幣”的宣傳中號稱創始人張健是國家秘密培養的“奇才”,9歲上大學,12歲破譯銀行密碼,14歲被特招入伍,獲得多個榮譽稱號,是“未來世界首富”,將以“五行幣”一統天下。

  張健(本名宋密秋)說:“因為我是云數貿聯盟網、云計算門戶網站研發人、創始人,五行系統發明人兼掌門人。為什么我出來了?我是五行系統,我把美國系統打得稀里嘩啦,因為云數貿是五行系統,吃喝玩樂干市場,稀里糊涂數鈔票,云數貿是什么?精神物質雙重給予,是當代圣經,當代佛法……”

  張健早年創立的“云數貿”公司,在馬來西亞甚至有當地藝人站臺宣傳。而張健本名叫宋密秋,去年被公安部工作組從印度尼西亞緝捕回國。

  宋密秋供認,自己其實是在忽悠別人。對外宣稱自己是世界首富、國家秘密培養的“奇才”,“五行幣”是國家、政府的最高戰略。其實都是騙人的。他把張健定位成一個角色,他只是飾演這個角色的人。運作市場的過程中,就采用比較夸張的手法,比如撒錢、狂派車、狂派禮物、說話比較猖狂,故意引起整個社會各界人士對該角色的關注。這也是一種營銷手段。

  警方調查顯示,宋密秋從2012年就開始和他人一起設立“云數貿”公司,以銷售公司原始股等虛假宣傳,開展傳銷活動,涉及金額6億元。案發后,宋密秋潛逃出境。而之后的“五行幣”雖然不同于傳統面對面的傳銷,但依然屬于新型傳銷方式。

  國家互聯網金融風險分析技術平臺的監測顯示,截至今年4月,累計發現假虛擬貨幣421種,其中60%以上的假虛擬貨幣網站服務器部署在境外,相對難以發現和追蹤。這些所謂的“虛擬貨幣”通常會傍上“比特幣”“區塊鏈”等熱門詞匯,甚至虛構新聞報道騙取信任。這些實質都是傳銷,其中一個重要特征,就是存在組織層級,拉人發展下線有回報。

  中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心主任武長海介紹,判斷是否為傳銷可以看三個方面:第一是否交會員費,即入門費;第二是否需要發展下線會員,許以各種提成;第三是否有層級關系,是否要發展很多層級才能得到回報。

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