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行賄銀行高管上千萬 “巨騙”騙貸7個億(圖)

時間:2010-08-24 08:35來源:長江商報 作者:
  

  “巨騙”盯上多家銀行房貸款

  為成功騙貸,胡毅不惜本錢拉攏CBD支行行長田軍。一次聊天時,田軍說他看中寶馬的某款車型,可在北京“沒看到有賣的”,讓胡毅幫著打聽打聽。胡毅心領神會,沒過幾天就把這款寶馬車買來送給了田軍。

  CBD支行是北京農商行一級支行,下轄大郊亭支行和十八里店支行等4個支行。田軍安排胡毅在大郊亭支行辦理按揭業(yè)務,將胡毅介紹給了大郊亭支行行長孫建華、副行長李歡。

  在田軍等人以督促下級銀行開展房貸業(yè)務為名,一再催促大郊亭支行盡快向胡毅放貸,所以華鼎公司的按揭業(yè)務竟然可以做到免面簽。

  即使如此,胡毅仍嫌大郊亭支行手續(xù)繁瑣,他和大郊亭支行只做了40筆左右房貸后,就轉向CBD支行下轄的另一個支行——十八里店支行。

  據(jù)檢方指控,胡毅及其前妻李京晶于2007年12月至2008年12月間,指使下屬,虛構二手房交易的事實,采取冒用借款人員身份與銀行簽訂《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》等方法,從北京農村商業(yè)銀行大郊亭支行、十八里店支行騙取貸款250余筆,共計人民幣4.47億余元。

  領會行長心思送上寶馬車

  2008年底,十八里店支行遭遇房貸審計,田軍等人這時才得知胡毅已無力償還房貸按揭,一旦斷供,假按揭之事必然引爆。為堵假按揭的窟窿,田軍等人又想到了另一種從銀行“空手套白狼”的方式——小企業(yè)貸款。

  小企業(yè)貸款是銀行對生產經營穩(wěn)定、產品需求成熟、銷售渠道可靠、具備一定信用的小企業(yè)客戶發(fā)放貸款。但在田軍等人的指點下,胡毅從“執(zhí)照販子”那里買來40余家無真實經營背景公司的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)公章等全套手續(xù),再以這些空殼公司在十八里店支行騙取小企業(yè)貸款。

  據(jù)檢方指控,胡毅騙貸45筆,共計人民幣2.61億余元。按照幾名被告人的如意算盤,他們準備以小企業(yè)貸款的資金填補假按揭的窟窿,并預謀在小企業(yè)貸款1年之后,以小企業(yè)破產和清理不良資產等方式,使數(shù)億元欠貸無疾而終!

  一枚公章戳破驚天騙局

  然而,這個看似天衣無縫的“局”,最終竟毀在了一枚公章上。2009年2月27日,胡毅前妻李京晶為支取其中一家空殼公司的貸款,前往農商行營業(yè)部辦理信貸卡。細心的銀行柜員發(fā)現(xiàn),這家成立1年有余的貸款企業(yè),公章竟然是新的,根本沒有沾過印泥,銀行詳查發(fā)現(xiàn)貸款支取賬戶竟牽扯多筆小企業(yè)貸款,于是報警。面對聞訊趕來的民警,李京晶供出了這起7個億的騙貸大案,胡毅也于一周之后落網(wǎng)。據(jù)北京晚報

  

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