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500萬險入騙子口袋 高仿真匯票被銀行識破

時間:2010-08-19 08:39來源:新安晚報 作者:
  

  昨天上午,一張面額高達500萬元的承兌匯票出現在六安市工商銀行人民路支行,好在承辦人保持高度警惕,經多方努力證明該票據系一張高仿真克隆匯票。其間,兩名與六安某貿易公司會計一同辦理業務的嫌疑人見事情敗露悄悄溜走。目前,當地警方已介入調查此事。

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  據了解, 8月18日上午9時40分許,六安某貿易公司會計劉云才(化名)帶著兩個外地男子來到六安市工商銀行人民路支行,拿出一張出自湖北省農行所屬某分支機構的500萬元的承兌匯票,欲辦理貼現貸款業務。當時,銀行客戶經理姚健和票據專管員王曉梅等人接待了持票人。

  按規定,姚健等人需要對票據進行核驗和初審,他們對匯票反復驗證后發現票據的要素雖相符,但憑借多年從事票據業務積累的經驗,總感覺該票據有點異常,而要真正找出破綻還是相當困難的。其間,隨同劉云才到銀行的兩名外地人,一個若無其事地坐著,另一個則在大廳里來回轉悠著。為慎重起見,姚健等人一面向上級領導匯報,一面使用儀器對票據進行鑒別。不過,儀器并不能明顯鑒別票據的真偽。于是,姚健等人反復用肉眼查驗,終于從票據的防偽文字上發現了破綻——票面上的防偽文字居然少了兩行!

  為了查明真相,六安市工商銀行人民路支行的藍行長等人在取得當地警方的支持后,又與湖北省農行某分支機構取得聯系,把這張匯票傳真過去讓對方鑒別。不久,對方反饋的信息表明:匯票要素俱全,但填寫字跡不一樣,系偽造票據,且并非出自該行。這時,與劉云才一起到來的兩個人已經悄悄溜走。

  藍行長向記者介紹,這是一張高仿真克隆承兌匯票,好在受騙的某貿易公司尚未給對方發貨,若不是銀行工作人員自此查驗,有可能給該這家企業帶來巨額損失。

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