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北京警方:POS機違法套現 15窩點涉款4.5億

時間:2010-06-14 00:00來源:新京報 作者:
  

  本報訊 (記者 甘浩) 昨日,北京警方通報,近日對全市使用POS機套現,涉嫌非法經營罪的15個窩點,進行集中打擊。初步核查涉及非法套現4.5億元,26名嫌疑人被刑拘。

  明確POS機套現違法

  警方介紹,目前使用POS機以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人提供套現的現象不斷增多,不法分子甚至在某些正規報紙和網站上刊登信用卡套現廣告,招攬持卡人套現。

  北京市公安局經偵處副處長馬恒說,之前警方對套現的查處缺乏法律依據,去年底最高法和最高檢在司法解釋中,明確規定將信用卡套現且情節嚴重的行為以非法經營罪論處。

  15窩點套現4.5億元

  6月7日,百余民警分赴海淀、西城、豐臺、朝陽、昌平等區,查處非法套現窩點15個,現場查扣23臺POS機,銀行卡406張。26名嫌疑人被控制。

  經初步核實,共涉及非法套現金額4.5億元。其中一個窩點,一年時間內套現就達9000余萬元。被打掉的15個窩點中,一是專門實施POS機套現,二是在開展正常的銷售經營活動同時,實施套現,三是在車輛上實施移動式POS機套現。

  警方表示,這是北京首次破獲POS機套現案件。

  警方建議銀行加強監管

  據悉,嫌疑人所使用的POS機,都是通過向銀行申請獲得。馬恒表示,銀行審核POS機有一整套標準和監管機制,但嫌疑人通過跨省移動、改裝為無線刷卡終端等方式,逃避了銀行的監管。根據該情況,警方已將相關案情通報各銀行機構并提出建議,加強審批和監管。

  ■ 案例

  車裝POS機 四處攬客套現

  民警稱,一輛經過改裝的小面包車,車內設置了辦工桌,一個POS終端機連接一臺無線接入設備聯絡銀行信息系統,組成了套現設備。

  嫌疑人韓某等人通過互聯網發布大量刷卡套現的信息,然后每天定時開車到東小口陳營村附近、亞運村大屯東路大屯東公共汽車站附近,等候接待刷卡套現的客戶。

  據韓某交代,POS機是向遼寧省某銀行申請的,通過加裝無線接入設備,在昌平周邊實施套現。從去年4月以來,進行刷卡套現非法經營活動,共計使用過10余臺POS機,刷卡套現1500余萬元,獲利10余萬元。

  ■ 牟利

  POS機套現 賺手續費差價

  警方稱,POS機套現實質上是一種欺騙銀行的行為。不法分子通過POS機虛構交易等手段,幫助他人套取銀行資金,按照一定比列收取手續費非法牟利。嫌疑人一般收取0.8—1.5%手續費,而他們向銀行申請的POS機交易手續費,一般為零或很低,足以保證其賺取豐厚的差價。很多信用卡取現金都有限額,如按正常渠道取現,持卡人要被收取較高的手續費和利息。

  ■ 舉例

  非法套現銀行受損

  民警舉例說,某銀行信用卡的消費信貸額度是15000元,其取現的額度一般不會超過消費信貸總額的40%。如果持卡人進行套現,就可以拿到比限額多的現金。此外,一般銀行信用卡取現,會從取現后立即開始計息,而刷卡套現能有約一個月的免息期限。

  警方提醒持卡人,這種行為會對銀行造成損失,透支現金一旦逾期不還,還有可能被追究刑責。

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