国产精品久AAAAA片_蜜桃网站免费_欧美成人精品三级网站_黄色影院就爱大片网_中文字幕日韩高清2024_一级影片在线观看

  315投訴、打假維權首選網絡平臺 
返回首頁
當前位置: 首頁 > 新聞速遞 > 金融保險 >

寧波銀行案震驚監管層 17檢查小組全國撒網

時間:2010-06-08 10:30來源:《機構投資》 作者:
  

 

  2010年3月上旬,各大股份制銀行上海分行接到了銀監局的庭審旁聽通知,要求各行相關人員旁聽上海市第二中級人民法院對09年某股份制銀行上海分行企業客戶資金被騙案庭審。

  據一位業內人士透漏,從去年案發至今,監管層多次要求各大銀行就該案進行通報會議。一樁“陳年舊案”為何贏得如此重視?案情得追溯到2009年上半年。

  案發2009

  2009年3月,某企業財務人員在核對公司賬戶資金時,發現銀行賬戶上存款金額“莫名縮水”,警方迅速介入調查,該案立刻引起各方高度關注。

  2009年4月,全國掀起一股銀行企業對賬排查風暴,各大銀行逐一核查企業客戶的賬戶資金數目。如此大動干戈的背后原因是短時間內發生2起企業客戶資金被盜案,涉案金額高達數千萬。

  據熟悉案情的相關人士透露,該企業當月在某股份制銀行上海分行開設企業賬戶,5000萬元分8批打入該企業賬戶。到款當日該賬戶就劃出1100萬元,此后三天陸續以本票等方式轉出資金,單筆金額均在500萬元以上。

  瘋狂的偷天換日手法將企業財務人員完全蒙在鼓里。到企業財務人員發現賬戶上只剩2000余元之時,犯罪嫌疑人已經從該賬戶挪用轉移2751萬元,作案時間之短,數額之高令人咋舌。

  銀行向來以注重流程規范嚴謹著稱,犯罪嫌疑人使用了何種手法瞞天過海?據通報案情的幾位銀行人士描述,是印鑒卡管理漏洞造成如此重大的疏忽。

  “銀行在企業開戶時要求其填寫印鑒卡,印鑒卡正面預留兩枚印鑒,背面加蓋企業行政公章。在開戶過程中,印鑒卡可能被調包。當時該銀行一名員工介紹企業過來存款,柜面人員與該銀行員工相熟,可能因此放松了警惕,將開戶資料移出過柜面,予犯罪分子可乘之機,犯罪分子將假的印鑒卡交給銀行留底,再根據假印鑒卡偽造手續”。

  媒體當初報道此案時,案件尚未審理,銀行內部初步認為是外部詐騙。介紹該企業過來開戶的銀行職員是否參與犯罪還未查明。

  

頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
最新評論 查看所有評論
發表評論 查看所有評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
用戶名: 密碼: 驗證碼:
質量新聞搜索
    
主站蜘蛛池模板: 欧美成人在线影院 | 欧美人与禽猛交狂配 | 国产一级毛片不卡视频 | 精品少妇人妻av无码专区不卡 | 在线观看av一区二区 | www.xx国产| 大陆熟女丰满XXXXX富婆 | 啦啦啦免费视频播放 | 久久久精品国产免大香伊 | 丰满少妇被猛烈进入毛片 | 亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人 | 最近中文字幕MV在线资源 | 亚洲精品白浆高清久久久久久 | 夜夜夜夜夜夜爽噜噜噜噜噜噜 | 亚洲综合AV永久无码精品一区二区 | 奇米精品视频一区二区三区 | 极品美女销魂一区二区 | 久久久久99精品成人片欧美 | 国产青年男男GV | 女人被爽到高潮视频免费国产 | 国产精品免费久久久久影院 | 中文字幕久久久久人妻 | 福利一区二区福利刺激微拍 | 妺妺窝人体色WWW看美女 | 国产伦精品一区二区三区视频1 | 欧美经典一区二区 | 麻豆国产成人av一区二区三区 | 国产又爽又大又黄A片图片 欧美日韩在线不卡视频 | 自拍偷在线精品自拍偷 | 江湖艳事之巨臀榨精 | 日韩亚洲中字无码一区二区三区 | 女人的超长巨茎人妖在线视频 | 毛片快播 | 久久www免费人成_看片中文 | 久热中文字幕在线精品观 | 免费A片国产毛无码A片牛牛 | 成年男女免费视频在线观看不卡 | 女人被啪呻吟AAA级毛片 | 色宅男看片午夜大片啪啪 | 高潮喷水抽搐无码免费 | 免费在线视频一区 |