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·天津破獲首起信用卡惡意透支詐騙案

時間:2008-03-11 14:57來源:新華網 作者:劉元旭
    新華網天津5月12日電(記者劉元旭)天津警方9日破獲一起信用卡惡意透支案,犯罪嫌疑人以他人名義先后在多家銀行辦理了900余張貸記信用卡,然后以經營為名自購20余臺商務POS機并開設了賬戶,將透支的300余萬元通過POS機刷進了自己的賬戶。

  記者從天津紅橋區警方了解到,今年4月27日下午,紅橋區環衛局從收到的北京和天津兩家銀行核實資料中發現,有人盜用單位40余名職工的名義辦理貸記信用卡,并且在申請登記表上還加蓋假的環衛局印章,于是向紅橋公安分局報了警。

  接到報警后,紅橋分局經偵支隊展開全面調查,按照信用卡申請登記名單上的落款地點和經辦人,民警將租借環衛局辦公樓三樓辦公室的張某鎖定為重點偵查對象。進一步調查發現,僅在上述兩家銀行,經張某辦理的銀行貸記信用卡就達300余張,并且已被惡意透支100余萬元。專案民警經過努力,最終將聞風潛逃至北京的張某抓獲。

  據張某交代,由于自己經營的一家公司缺乏資金周轉,他便絞盡腦汁尋找資金源,最終決定用貸記信用卡透支的辦法獲得周轉資金。隨后,他以公司招聘為名獲取了大量的應聘人員身份證復印件,然后拿著這些復印件通過相關人員開始辦理銀行貸記信用卡。為了能將透支的現金兌換,張某又注冊開設了一家貿易公司,并以經營為借口先后購進了20余臺商務POS機,同時在銀行開設賬戶。這一切準備就緒后,張某開始將信用卡透支的錢通過POS機轉入自己的賬戶并變現。

  起初,張某還能還上一部分信用卡中透支的資金,隨著窟窿越來越大,張某便不斷地辦理新的銀行貸記信用卡,再透支填補前面的虧空。如此惡性循環,窟窿越來越大,辦卡數量也越來越多。警方審理查明,自2005年開始,張某用此辦法共計在8家銀行辦理貸記信用卡900余張,惡意透支多達300余萬元。

  目前,涉案犯罪嫌疑人已經被警方依法刑事拘留,案件仍在進一步審理中。
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