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記者暗訪:曝犯罪團伙搜數萬張身份證辦卡洗錢

  中央電視臺《今日說法》昨日(10月15日)披露,某犯罪團伙利用撿來的身份證,到各家銀行冒名開戶,供詐騙團伙洗錢之用。該犯罪網絡覆蓋全國,僅一名在深圳落網的終端罪犯,便被搜出6.7萬張身份證,4000余張銀行卡。

  冒名開卡者非法所得高

  據《今日說法》報道,日前通過視頻信息、通訊記錄等各途徑調查,警方終于在江西和山東等地,成功抓獲了包括龍某在內的數名冒名開卡罪犯。據犯人供述,他們只是分別負責搜集身份證,并用身份證到各個銀行大量開卡的步驟,對銀行卡出手后的去向并不了解。

  作為犯罪鏈條最下端的開卡者,每開一張卡可以得到10元至80元左右的提成。在湖南冒名開卡時被抓的20歲女孩阿紅表示,她在深圳打工賺不了大錢,卻總想著要出人頭地,結果受別人“被抓住也最多拘留15天”的謊言慫恿,投身此行當。她說,干這行每天底薪50元,按每天平均辦卡3張算,一個月收入就6000元,比起在工廠打工,收入高很多。

  罪犯搜羅6.7萬張身份證

  警方調查人員發現,在互聯網上,有一個名為“廣州銀行卡辦理中心”的網站,上面留有電話和QQ等聯系方式,公布了一個“全國統一服務熱線”的手機號,并打著“跟多家銀行合作”的旗號,承諾“能辦各種銀行卡”。警員核實發現,這是一個偽網站,相關的銀行根本跟其沒有合作關系,而該網站的負責人名叫徐慶雙。

  徐慶雙僅在落網地山東濟南就雇了5人,幫其騙領銀行卡。徐慶雙供認,他從2010年起從事該行當:收購身份證,騙領銀行卡,以每張70元至300元賣出,再由買家自行借此從事詐騙和洗錢活動。

  在徐慶雙的上方,就是此次警方所抓獲的終端罪犯魏某。他家住在深圳,警員從他的3處房產中查獲二代身份證6.7萬張,全是真的,所屬地遍布全國各省市。房子里另有銀行卡4000余張。

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