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團伙假扮銀行職員、警察群發短信詐騙72萬

2009-04-24 14:02    《北京晨報》        

  一般短信詐騙的小伎倆,已很難再讓人們上當。但福建的一個8人團伙,卻在群發短信的同時布置層層陷阱,不僅有專人冒充銀行職員,還有人冒充警察,讓被害人不知不覺在圈套中將銀行卡內金額轉賬到犯罪分子手中。昨天,海淀法院開庭審理了此案。

  庭審 8人“親友團”詐騙34人

  昨天,楊女士等多名被害人到現場旁聽案件審理。據他們稱,目前被騙的款項還未返還,這也是他們最為關心的問題。提起被騙的經歷,他們對犯罪分子咬牙切齒,56歲的楊女士甚至稱:“應該馬上槍斃他們!”庭審前,為防止旁聽人員出現過激行動,法官特別囑咐他們要控制情緒。

  庭審開始后,老家在福建泉州的陳英志等8人對犯罪事實并無異議,他們只是認為犯罪數額并無72萬元那么多。記者注意到,這一犯罪團伙的成員間或遠或近都有著親緣關系:其中陳英志和陳英勝是親兄弟,陳培成是他們的侄子,劉素芳是陳英成的妻子,劉進陽是劉素芳的弟弟……據檢察機關核實, 2008年1月至 4 月間,竇先生等34名被害人先后在海淀區、大興區、昌平區、朝陽區等地被騙取人民幣共計72萬余元。2008年4月16日,陳英志等8人被抓獲。

  需要特別提及的是,警方起獲了犯罪分子的4個記賬本,當中密密麻麻地記錄下被害人的姓名、電話、被騙數額和日期等。“這些賬本曾是犯罪分子分贓的依據,但現在成了證明他們犯罪數額的一項證據。”檢察官說。

  策劃 專騙北京用戶因其富人多

  該犯罪團伙的主要策劃者陳英志,小學三年級即輟學,后一直在家務農。2007年底,他開始從事這一犯罪活動,先在深圳的一個黑市以每個120元的價格買了12個群發器,然后開始群發短信。他說,他們在深圳和福建有十多部手機連在群發器上,總共發送過3萬多條詐騙短信。短信的內容大致是:尊敬的銀聯卡用戶,您在某年某月某日在某處刷卡消費7800元(或6700元),消費金額在結算日從卡中扣除,如有疑問請撥打××××××××號碼聯系。

  很多受害者事后產生了一個疑問:既然這伙騙子人在外地,那為什么對方的電話顯示的是北京的號呢?陳英志說,他們群發短信的對象是135、136、137、138和139號段的手機號,以北京的為主。

  他說,選擇北京的手機用戶作為詐騙短信對象,是因為他認為北京有錢的人比較多,之所以短信中的聯系號碼顯示是北京的號,也是他們精心的安排。“短信中留的聯系號碼一般都是當地的,比如我們給北京發短信,就留個北京的號,然后用鐵通的號碼捆綁到我們在深圳或福建的手機上。”

  分工 設套冒充銀行職員和警察

  如果有人上當的話,他們會根據騙子留的號碼打回電話,“我們就由一線接電話人冒充銀行工作人員,告訴對方確實刷卡消費了。對方會說自己沒消費,接線員就會說,可能是其身份信息或金融資料被人盜用了,請趕快報警,然后給對方留一個假的報警電話。”陳英志說。

  對方根據提示撥打了“報警電話”,陳英志等人就又冒充是公安部金融犯罪調查科的工作人員跟對方說:“您的銀行卡可能被人盜用了,請您就近找一個ATM機后再跟我們聯系。”對方找到ATM機后,他們就騙對方說,為對方的賬戶提供安全保護,然后指揮被害人在取款機上進行轉賬操作,從而騙取被害人欠款。

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