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男子持7家銀行信用卡惡意透支6萬被判3年

時間:2010-03-02 07:18來源:未知 作者:
  

  本報訊 (記者 裴曉蘭) 無業男子李剛手持7家銀行的信用卡,共透支套現6.2萬余元。記者昨天獲悉,宣武法院以信用卡詐騙罪判處李剛有期徒刑3年。據悉,這是去年12月底兩高出臺司法解釋明確“惡意透支”的范圍后,本市首例認定的“惡意透支”信用卡套現案。 

  36歲的李剛是本市宣武區人,高中文化程度。 

  1999年8月20日曾因犯職務侵占罪被判處有期徒刑一年半。案發前沒有固定工作和生活來源的李剛,采取了利用信用卡“空手套白狼”的方式維持生計。 

  法院查明,2007年3月至2009年7月間,李剛分別在廣東發展銀行、興業銀行中信銀行、中國建設銀行中國銀行交通銀行、中國民生銀行申辦了信用卡。信用卡一旦申辦成功,開卡后便帶有相應的透支額度,數額從幾千元到上萬元不等。 

  成功辦卡后,李剛開始大肆刷卡消費,并帶著信用卡到位于宣武區的一家公司進行“套現”。據該店的老板任女士講,她成立了幾家公司,但只有一家經營業務,其他都是空殼,主要是為了安裝POS機。她共利用那些公司申請了11臺POS機,而后通過虛構交易來滿足客戶的“套現”需要。 

  根據各家銀行資料顯示,李剛在兩年多的時間里,一直持續透支,各銀行的透支額從5000余元到1.2萬余元不等。因銀行多次催收未能歸還,李剛于去年8月20日主動到公安機關投案。 

  法院認為,李剛的行為已構成信用卡詐騙罪。鑒于他構成自首,因此對其從輕處罰。

  ■新聞鏈接

  2009年12月,兩高出臺《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》并開始正式實施,其中首次對“惡意透支”予以明確,一是銀行兩次催收通知,二是收到通知后超過3個月不歸還。 

  惡意透支超過1萬元以上,就要被判處5年以下有期徒刑或者拘役。而如果透支額度達到了100萬元以上,就要被判處10年以上有期徒刑甚至是無期。但如果沒有收到銀行的催寄單,便不屬于惡意透支的范疇。

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