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假公司利用招聘詐騙百萬 騙取“身份”辦卡透支

時間:2008-11-04 11:19來源:東北新聞網 作者:
    半年前,大學生小李到某公司應聘,填寫完身份信息后就沒了下文。半年后,某銀行找上門來,討要數萬元信用卡透支費。小李納悶:自己從沒辦過信用卡,何來透支欠費?更令他驚訝的是,像他這樣的無辜者,竟然多達上百人。10月28日,警方經過縝密偵查,破獲了一起利用招聘獲取個人身份信息,再騙領信用卡惡意透支的特大詐騙案件,抓獲9名犯罪嫌疑人,涉案金額高達數百萬元。

  惡意透支 詐騙數百萬元

  今年7月,沈陽市公安局經偵支隊二大隊獲得一條線索:有一團伙冒用他人身份信息、虛構工作單位騙領銀行信用卡,惡意透支消費。

  經過調查,民警發現該團伙自去年8月以來已涉嫌詐騙數百萬元。經多方排查與比對,一名叫李某的男子慢慢浮出水面。經銀行方面辨認,確定李某就是該團伙核心骨干。此人居無定所,團伙成員結構復雜,難探究竟。為防止打草驚蛇,民警開始了大量秘密調查工作。

  偵查中,民警發現該團伙正在丹東實施信用卡詐騙活動。為了及時打擊犯罪,減少各涉案銀行的損失,經偵支隊決定收網。民警相繼在丹東和沈陽將李某等6人抓獲。

  經突審,警方得知團伙另一主犯張某在做完兩起案件積累經驗后,退出該團伙單干。按照嫌疑人的交代,張某及其兩名同伙也被警方成功抓獲。

  百人受騙 求職者應警惕

  整個行動中,警方共抓獲犯罪嫌疑人9名,現場繳獲各類信用卡100余張,截獲正在郵寄途中的信用卡60余張,作案用的臺式電腦1臺,筆記本電腦2臺,固定電話5部,手機8部,手機卡65張,被盜用的人員資料100余份。至案發時,李某團伙詐騙金額200余萬元,張某團伙用同樣的手段,詐騙金額20余萬元。

  警方經審訊獲悉,李某團伙于2007年8月在沈陽某高檔寫字間租房,以北京某公司招聘為名,在報紙上刊登廣告,以此非法取得100余名前來應聘人員的身份信息。

  后李某團伙又在沈北新區租用辦公室,虛構單位,偽造工資證明、私刻公章,用非法獲取的身份信息在沈陽市各家發卡銀行申領信用卡,通過惡意透支套現、揮霍消費。

  實施犯罪后,李某團伙又來到丹東,以同樣手段非法獲取大量的人員資料,并編造“某石油設備服務中心”和“某成品油銷售中心”兩個單位,冒用其非法獲取的人員的資料在丹東市數家銀行騙取信用卡,從事詐騙活動。

  警方提醒,求職者在應聘時,要提高警惕,避免自己的身份信息被盜用。 (記者 崔平 實習生 李巍)
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