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直銷返利騙局坑害400無辜者 非法融資獲利800萬

時間:2008-03-11 14:57來源:中華工商時報 作者:金煒
    記者金煒 烏魯木齊報道

  3月2日,記者從烏魯木齊警方獲悉,近日烏魯木齊水磨溝區公安分局破獲了一起直銷返利詐騙案。犯罪嫌疑人在新疆及江蘇共詐騙400余人,非法融資獲利近800萬元。目前兩名主犯已被檢察機關批準逮捕。

  2月7日,記者從烏魯木齊市公安局了解到,1月8日下午,烏魯木齊華凌市場某托運部負責人鮑某到南湖南路派出所報案稱:近日其駕車攜帶大量現金往返銀行和托運部過程中,先后發現兩輛可疑紅色出租車尾隨。

  1月16日22時許,警方在烏魯木齊開發區某酒店附近抓獲了張尚喜等9人。經查,他們確曾受人委托綁架鮑某,但由于其警惕性較高未能得逞。這次他們要綁架的是李蘭松———他們從李蘭松公司員工尤瑛處得到消息:李蘭松在南京非法傳銷融資后攜款潛逃至烏市,當晚他和尤瑛要在該酒店吃飯。于是張尚喜糾集8人守候在酒店附近欲綁架李蘭松。

  通過張尚喜等人提供的線索,民警經上網查詢了解到,李蘭松在江蘇因涉嫌系列詐騙案正被江蘇警方網上通緝。于是首府警方順藤摸瓜,搗毀了李蘭松、錢曉峰詐騙團伙。

  據調查,32歲的李蘭松是江蘇省鹽都縣大崗鎮豐樂村人。2006年10月16日,李蘭松和同伙錢曉峰在烏市注冊了“烏魯木齊艾蘆健康產業有限公司”(以下簡稱艾蘆公司)。

  該公司的主要業務是銷售江蘇省大豐市“艾蘆生物工程有限公司”開發生產的“蘆薈果爽”。李蘭松制定了高額返利的購買方案:一箱蘆薈果爽1000元。每人最少投資2000元,最多限購兩萬元。每月8日、18日和28日,投資者將獲得投資額10%的現金返利,共返還16次后終止協議。投資回報高達60%。

  在高額回報的引誘下,不少人購買了艾蘆公司的產品。該公司成立不到兩個月就在烏蘇和沙灣相繼開辦了分公司。并開始籌劃在昌吉、米泉和獨山子等地開辦分公司。

  至案發后,艾蘆公司在烏魯木齊和周邊等四地共吸取了239人的非法融資款,獲利200多萬元。

  預謀綁架敲詐李蘭松的艾蘆公司員工尤瑛也購買了4萬元的產品。當他發現受騙后,便要求李蘭松退還本金,但遭到了李蘭松的拒絕。于是他參與策劃了綁架案。

  后來,警方在對李蘭松進行調查時發現,之前他在江蘇也以同樣的手段吸收了百余人的投資,涉案金額高達500多萬元。正被江蘇警方網上通緝。
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